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炒匯糧商抓到了!央行:最重將撤銷四涉案銀行外匯執照

文 / 中央社    
2021-01-21
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炒匯糧商抓到了!央行:最重將撤銷四涉案銀行外匯執照
圖/pexels
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中央銀行今天臨時召開記者會,公布專案檢查結果,四家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則,情節若重大,最重可撤銷外匯業務執照。

央行報表稽核發現,部分外商銀行在台分(子)行自108年7月起大量受理在台八家糧商公司新台幣遠期外匯交易,至109年7月累積承作金額高達110億美元,經專案檢查案關六家銀行後,查到這些糧商公司以商仲貿易為名,大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯。

央行指出,案關銀行因為執行認識客戶(KYC)作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實,違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。

央行說明,其中兩家銀行在央行專案檢查前,內部發現往來糧商公司財報或業務情況異常,主動停止與承作交易,而後積極處理結清未到期部位,央行於去年11月間處理結案;另外四家銀行,央行近期予以核處。

本文轉載自2021.1.21「中央社」,僅反映作者意見,不代表本社立場。

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